Investigação aponta uso de empresas de clientes para emissão de documentos fiscais irregulares; prejuízo estimado chega a R$ 1 milhão.
A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC) e a Polícia Civil deflagraram nesta semana a Operação Caduceu II para combater um esquema de fraude tributária e sonegação fiscal no estado. A ação foi realizada em Gravatal, cidade catarinense e tinha como alvo um contador que se utilizava das empresas de seus clientes para emitir documentos fiscais fraudulentos.
Segundo os órgãos responsáveis pela investigação, o esquema teria movimentado aproximadamente 1 milhão de reais por meio da simulação de operações comerciais inexistentes, gerando créditos tributários irregulares e prejuízos expressivos aos cofres públicos.
A operação foi coordenada a partir de auditorias da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) em conjunto com a Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes contra a Fazenda Pública da Polícia Civil.
Mandados e bloqueio de bens
Durante a ofensiva, equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em empresas e residências ligadas aos investigados. Documentos fiscais, computadores, celulares e registros contábeis foram recolhidos para análise pericial.
A Justiça também autorizou medidas de bloqueio de bens e restrições patrimoniais para evitar a ocultação de valores supostamente obtidos de forma ilícita.
De acordo com a SEF/SC, eles utilizam cruzamento de dados e auditorias eletrônicas para identificar e suspender essas empresas. Diversas operações conjuntas são deflagradas para desarticular organizações criminosas e recuperar os prejuízos aos cofres públicos.
Com informações da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC)
Fonte:Portal Contábeis
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